Под Группой РусГидро для целей настоящего Отчета следует понимать совокупность компаний, состоящих из ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организаций (ПО). Контроль определяется в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Также в Отчете встречается упоминание следующих сегментов Группы РусГидро: - Субгруппа РАО ЭС Востока (далее также холдинг РАО ЭС Востока) — АО «РАО ЭС Востока» и его подконтрольные организации, осущест-
вляющие генерацию, распределение и сбыт электроэнергии и теплоэнергии в основном на территории Дальнего Востока, а также транс-
портные, строительные, ремонтные и прочие компании, выполняющие вспомогательные сервисные функции;
- Субгруппа ЭСК РусГидро — подконтрольные организации Группы РусГидро, осуществляющие сбыт электрической и тепловой энергии ко-
нечным потребителям;
- Субгруппа РусГидро (включает исполнительный аппарат ПАО «РусГидро», филиалы, ПО, кроме Субгруппы РАО ЭС Востока).
В границы Отчета также включено ПАО «Богучанская ГЭС», которое не является подконтрольной организацией, не входит в Группу
РусГидро и является совместным предприятием с ОК РУСАЛ.
Показатель включает электрические мощности Субгруппы РАО ЭС Востока, а также Богучанской ГЭС, построенной и эксплуатируемой совместно с ОК РУСАЛ.
На 31.12.2019.
Доклад Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», январь 2020 года.
EnerOutlook 2019.
Без учета ЗАО «МЭК».
Протокол от 22.04.2019 № 287.
Протокол от 26.03.2019 № 285.
Протокол от 24.06.2019 № 292.
Протокол заседания от 22.10.2018 № 2.
Протокол от 22.04.2019 № 287.
Утверждены решениями Совета директоров от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 245) и от 21.06.2017 (протокол от 22.06.2017 № 254) с изменениями от 25.12.2018 (протокол от 27.12.2018 № 282) и от 19.02.2019 (протокол от 21.02.2019 № 283).
В соответствии с решениями Совета директоров от 26.12.2019 № 301 об изменении Целевых значений показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018–2020 годы.
В соответствии с решениями Совета директоров от 26.12.2019 № 301 об изменении Целевых значений показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» третьего цикла на 2019–2021 годы.
Целевые значения КПЭ Долгосрочной программы развития на 2018–2022 годы утверждены в составе Долгосрочной программы развития на2018–2022 годы (протокол заседания Совета директоров от 01.06.2018 № 271 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров(протокол от 21.10.2019 № 297)). Фактические значения КПЭ за 2019 год рассчитываются в соответствии с Методикой расчета и оценки КПЭ Долгосрочной программы развития, утвержденной Советом директоров в составе Долгосрочной программы развития на 2018–2022 годы.
Согласно принятой методике расчета годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» значение показателя EBITDA, утвержденное решением Совета директоров, рассчитывается на основании данных аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидров соответствии с МСФО по формуле: EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация основных средств и нематериальных активов +Неденежные статьи расходов – Неденежные статьи доходов + Проценты к уплате + Расходы на топливо.
Показатель EBITDA, рассчитанный по данной формуле, отличается от показателя EBITDA в финансовой отчетности Группы РусГидро по МСФО
ввиду разного подхода к расчету показателя. Согласно примечанию 6 Консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО, показатель EBITDA рассчитывается как прибыль/убыток от операционной деятельности без учета амортизации основных средств и нематериальных активов, прибыли от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, убытка от обесценения основных средств, убытков от обесценения финансовых активов, прибыли/
убытка от выбытия основных средств и прочих неденежных статей операционных доходов и расходов.
Значение составляет 17,6.
Значение составляет 10.
В соответствии с корректировкой целевых значений КПЭ членов Правления на 2019 год, которая утверждена решением Совета директоров
от 20.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 295). Прежнее значение: 5,72.
В соответствии с корректировкой консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2019 год и целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества от 20.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 295). Прежнее значение: –55 710 млн руб.
Методика расчета значения показателя EBITDA КПЭ членов Правления аналогична расчету значения показателя EBITDA Долгосрочной
программы развития.
Значение составляет 22,8.
Значение составляет 17,6.
С учетом факторов, неподконтрольных менеджменту. Решение Совета директоров (протокол от 05.04.2019 № 286).
Показатель рассчитан как созданная экономическая стоимость за вычетом операционных затрат.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 64 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2019 № 837 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих
объектов тепловых электростанций».
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1211 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1509».
Данные текущего раздела приводятся в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 и 2019 годы
Группы РусГидро (если не указано иное) с учетом изменения учетной политики в связи с вступлением в силу МСФО (IFRS) 16 «Аренда» [102-48].
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55038-E-001P от 01.04.2016) cумма купонного дохода составила 774,15 млн руб. Период, в отношении которого был выплачен накопленный купонный доход, — с 04.10.2018 по 04.04.2019.
Зарамагская ГЭС-1 введена в эксплуатацию в декабре 2019 года (на конец года выработано 1,7 млн кВт∙ч).
Основная доля установленной мощности объектов генерации компаний относится к гидрогенерации. На диаграмме приведены данные
об общей величине установленной мощности по всем видам генерации.
Утверждена приказом Минэнерго России от 28.02.2019 № 174.
За исключением Забайкальского края и Республики Бурятия.
В соответствии с п. 170 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.
Согласно Международному стандарту по интегрированной отчетности под капиталами
понимаются ресурсы и отношения, являющиеся источниками и результатами процесса создания стоимости.
Протокол от 08.06.2016 № 238.
Рекомендации Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.04.2014 № ОД-11/18576.
Поручение от 27.12.2013 № Пр-3086.
Протокол от 30.01.2014 № 3, директива Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13.
Протокол от 01.06.2018 № 271 с учетом изменений, утвержденных протоколами Совета директоров от 26.10.2018 № 279,от 29.08.2019 № 294, от 21.10.2019 № 297
Протокол от 27.12.2018 № 281.
Протокол от 26.10.2018 № 279.
Поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583.
Протокол от 30.10.2017 № 259.
План мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов внешнего независимого аудита издержек ПАО «РусГидро» с учетом
подконтрольных организаций, проведенного ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 23.11.2016 № 244).
Протокол Совета директоров от 22.04.2019 № 287.
Относительно задач, поставленных и выполненных в 2018 году, в стратегические приоритеты 2019 года добавилось следующее направление:
- замещение закупки иностранной продукции закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции.
В разделе «Ключевые показатели эффективности» для расчета КПЭ применяется специальная методика, в связи с чем значения показателейс аналогичным названием в других разделах Отчета могут отличаться. Методика расчета КПЭ Долгосрочной программы развития раскрытав Приложении 9.
Пункт 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474, поручения Правительства Российской Федерацииот 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 и директив Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13, от 12.11. 2014 № 7558п-П13 в соответствии с Методическими указаниями Росимущества.
Рекомендации независимого консультанта («Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.») по методологии функционирования системы вознаграждения членовПравления одобрены Советом директоров (протокол от 23.09.2016 № 241).
Протокол от 26.12.2016 № 245 с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров (протоколы от 18.04.2017 № 251,от 25.04.2018 № 269, от 25.09.2019 № 296).
Протокол от 28.12.2017 № 264 с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров (протокол от 21.02.2019 № 283).
Утвержден решением заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития Президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 17.12.2015
№ АД-П36-247пр). Интегральный КПЭ инновационной деятельности включен в перечень КПЭ во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13 и в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 10.10.2016 № 242).
Протокол от 27.12.2018 № 282 с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров (протокол от 23.09.2019 № 295).
Протокол от 23.09.2019 № 295.
Протокол от 26.12.2019 № 301.
Включая ПО ПАО «РусГидро», входящие в контур Консолидированного бизнес-плана в соответствующем периоде, в том числе ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР», ООО «Верхнебалкарская МГЭС», НИОКР ПАО «РусГидро», АО «Паужетская ГеоЭС», АО «НДЭС», АО «Родник здоровья», АО «ЖКУ»,
АО «Гидроинвест».
В соответствии с принятыми стандартами управленческого учета:
- под финансированием инвестиционной программы понимается объем денежных средств, израсходованных компаниями Группы РусГидро на
реализацию инвестиционных проектов, в том числе перечисления поставщикам и подрядчикам, а также расходы, осуществляемые заказчиками;
- под освоением капитальных вложений понимается объем принятых к учету капитальных вложений на основании заактированных объемов,
принятых от поставщиков и подрядчиков и отраженных в учете затрат заказчика.
Протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
Д.Н. Козака от 23.12.2019 № 4 согласован перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на 2020 год ввиду наличия объективных причин. Ввод
объекта в эксплуатацию в 2020 году согласован Советом директоров ПАО «РусГидро» при рассмотрении вопроса утверждения Консолидированного бизнес-плана (в том числе Консолидированной инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2020–2024 годы (протокол заседания Совета директоров от 26.12.2019 № 301).
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева (протокол от 25.04.2018 № ЮТ-П9-2454). Программа рассмотрена на заседании Совета директоров (протокол от 24.06.2019 № 292).
Параметры и сроки ввода объектов могут быть скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.
Приказ ПАО «РусГидро» от 15.06.2018 № 420 «О распределении задач, полномочий и ответственности между руководителями
ПАО «РусГидро» (с учетом изменений, внесенных в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 22.08.2019 № 688).
При соотношении отдельных показателей GRI и ЦУР Компания руководствовалась, в том числе SDG Compass https://sdgcompass.org/
Решение Совета директоров (протокол от 30.10.2017 № 259).
В сравнении с бензиновыми автомобилями аналогичного класса.
Показатели «Рентабельность по чистой прибыли» и «Рентабельность по EBITDA» рассчитаны с учетом прочих операционных доходов, полученных Группой РусГидро в 2017 году (0,7 млрд руб.), в 2018 году (5,5 млрд руб.) и в 2019 году (1,2 млрд руб.) в виде прибыли от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, доходов по присужденным санкциям и полученных дивидендов.
Указано значение чистой прибыли ПАО «РусГидро» по РСБУ.
По состоянию на 31 декабря 2019 года активы и обязательства ЗАО «МЭК» отражены как активы и обязательства группы выбытия, классифицируемой как предназначенная для продажи.
По курсу доллара США на дату закрытия сделки 11 марта 2020 года.
Чистый финансовый долг рассчитан как финансовый долг за вычетом денежных средств и эквивалентов (включая банковские депозиты сроком до 1 года) в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО Группы РусГидро на конец отчетного года. В состав финансового долга
включены обязательства по долгосрочным и краткосрочным заемным средствам (без начисленных процентов к уплате), включая обязательства группы выбытия, обязательства по беспоставочному форварду на акции, а также сделке валютно-процентный своп в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО Группы РусГидро на конец отчетного года.
С учетом сделки хеджирования валютных обязательств по выпуску еврооблигаций в офшорных китайских юанях.
По итогам продажи принадлежащих Группе РусГидро 90% акций ЗАО&nbsяp;«МЭК» в марте 2020 года валютные риски по кредитному портфелю
Группы полностью исключены.
В состав прочих налогов включены:
налог на доходы, полученные российскими организациями от российских и иностранных агентов;
налог на добычу полезных ископаемых;
водный налог;
транспортный налог;
земельный налог;
плата за негативное воздействие на окружающую среду;
арендная плата за землю.
Данные приведены с учетом ПАО «Богучанская ГЭС» (совместное предприятие ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ), а также находящихся в доверительном управлении ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3 ПАО «КамГЭК».
Изменение в результате как ввода, так и вывода действующих мощностей.
Учитываются ГЭС установленной электрической мощностью свыше 25 МВт.
Метод измерения — по цепям.
Предельный уровень нерегулируемых цен.
С учетом мощности Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС.
По данным АО «АТС».
Итоговый показатель уточнен относительно раскрытия в Годовом отчете за 2018 год и включает прямые договоры, заключенные в начале 2019 года со сроком действия с декабря 2018 года.
Упразднена в 2015 году, правопреемником является ФАС России.
В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2017 № 1690.
ПАО «Сахалинэнерго», АО «Чукотэнерго» осуществляют отпуск тепловой энергии с коллекторов оптовым потребителям-перепродавцам.
Техническая политика Группы РусГидро утверждена Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол Совета директоров от 09.04.2020 № 307).
Утверждено приказом Общества от 08.08.2017 № 515.
Утверждены приказами Общества от 20.06.2018 № 430, от 09.11.2018 № 862.
Утверждено приказом Общества от 11.03.2015 № 190.
Введена в эксплуатацию приказом Общества от 27.11.2013 № 1170.
Перечень первоочередных мероприятий ПОУРЭК в зоне ответственности и функционирования ПАО «Сахалинэнерго» согласован Минэнерго
России (письмо Минэнерго России от 15.03.2019 № АТ-2669/09, протокол совещания от 02.04.2019 № АН-114пр).
Частота отключений электроэнергии (SAIFI) рассчитывается по формуле (∑li x Ni) / NT, где li – количество отключений за год населения Ni (человек),
NT – общее число обслуживаемых потребителей на территории (человек). Индекс рассчитывается для обслуживаемой территории в целом.
Средняя продолжительность перерывов в электроснабжении (SAIDI) рассчитывается по формуле (∑ti x Ni) / NT, где ti – время отключения за год населения Ni (человек), NT – общее число обслуживаемых потребителей на территории (человек). Индекс рассчитывается для обслуживаемой территории в целом.
От 24.09.2018 № 792 «О функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в ведении Минэнерго России».
Утверждено решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.10.2018 № 277, с учетом изменений от 24.06.2019 № 292 и от 04.12.2019 № 300.
Взаимозависимое лицо — юридическое лицо, которое признается взаимозависимым с Заказчиком лицом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включено в перечень взаимозависимых лиц такого Заказчика (Приложения № 2 и № 3 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро). В 2017 году показатель не рассчитывался, в 2018 году рассчитан за период с 01.11.2018по 31.12.2018.
Утверждена приказом от 16.07.2014 № 568
Письмо от 01.11.2013 № 23941-ЕЕ/Д28и.
Доля закупок у субъектов МСП рассчитывается от суммарного показателя совокупной годовой стоимости закупок за 2019 год 38 компаний
Группы РусГидро, на которых распространяются требования Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352.
Показатель рассчитан по финансированию.
Показатель рассчитан по финансированию.
Показатель рассчитан по финансированию.
Показатель рассчитан по финансированию.
Протокол от 26.03.2019 № 285.
Утверждена в составе актуализированной Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2018–2022 годы (протокол Совета директоров от 01.06.2018 № 271).
Утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 23.11.2016 № 244)
Рост 6,5% по сравнению с 2018 годом означает, что в 2019 году в абсолютных значениях должно было быть получено и поставлено на баланс 17,04 объекта интеллектуальной собственности. Фактическое количество полученных и поставленных на баланс объектов интеллектуальной собственности составило 17 единиц, поэтому предложено считать показатель выполненным.
С учетом того, что при разработке и утверждении методики расчета данного показателя установлено, что при расчете учитывается численность персонала основной деятельности (т.е. эксплуатация ГЭС). Однако при реформировании управления дальневосточной энергетикой от АО «РАО ЭС Востока» в ПАО «РусГидро» передан значительный объем функций по управлению тепловой генерацией и сетевым
комплексом в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом, в штатное расписание ПАО «РусГидро» введено значительное количество штатных единиц, не связанных с эксплуатацией ГЭС. При исключении данного персонала из расчета показатель «Эффективность
управления мощностями ГЭС, человек/100 МВт» может считаться выполненным. В отчете о реализации Программы инновационного развития за 2019 год показатель принят как выполненный.
Протокол заседания от 22.10.2018 № 2.
Выполнено в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13.
Протокол от 29.08.2019 № 294.
Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Все мероприятия Программы инновационного развития Группы РусГидро финансируются за счет собственных средств.
Включая НДС.
Приказом от 10.12.2018 № 952.
В марте 2020 года завершена сделка по продаже принадлежащего Группе РусГидро пакета акций ЗАО «МЭК» в Республике Армения.
Пенсионный возраст — наступление пенсионных оснований как на общих, так и на льготных условиях.
Рассчитывается как отношение количества работников, покинувших Компанию, к списочной численности на 31.12.2019, умноженное на 100.
В расчет показателя не включены подконтрольные общества, по которым произошло снижение численности сотрудников в 2019 году ввиду завершения реорганизации, а именно: ПАО «КамГЭК», АО «Геотерм», а также ввиду того, что компании (АО «Зарамагские ГЭС», АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «Якутская ГРЭС-2») не ведут операционную деятельность после ввода в эксплуатацию объектов, которые находятся
у них на балансе, и объекты используются операционными компаниями в соответствующем регионе. Информация по движению персонала
в указанных обществах не включена в данную таблицу ввиду прекращения их деятельности до конца отчетного периода / отсутствия в данных обществах персонала на конец отчетного периода.
Включая ПАО «РусГидро»
Утверждена Советом директоров (протокол от 01.04.2013 № 177)
Утверждено приказом Общества от 13.05.2019 № 398.
Оценка обязательств в соответствии с требованиями МСФО (оценивание проведено ООО «Актуарная и финансовая служба»).
Утверждена приказом ПАО «РусГидро» от 20.04.2015 № 372.
Утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 25.04.2016 № 300.
Утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 13.11.2008 № 736.
Утверждена приказом ПАО «РусГидро» от 10.09.2019 № 730.
Утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 15.06.2018 № 420.
За исключением совместителей и работников, находящихся на испытательном сроке
За исключением совместителей и работников, находящихся на испытательном сроке
Утверждена решением Совета директоров, протокол от 07.12.2019 № 280.
Протокол от 21.02.2019 № 283, Программа скорректирована протоколами от 29.03.2019 № 285, от 20.05.2019 № 289, от 21.06.2019 № 292,
от 23.09.2019 № 29.
Протокол от 12.02.2020 № 304.
«Там, где имеется угроза серьезного или непоправимого ущерба, недостаточное научное обоснование не должно быть причиной для
того, чтобы откладывать осуществление экономически эффективных мер для предотвращения ущерба окружающей среде» (Rio Declaration
on Environment and Development, 1992).
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321
.
АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», ПАО «Сахалинэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Чукотэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Якутскэнерго».
На основе обновленного Регламента формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подконтрольных организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности (утвержден приказом Общества от 02.07.2018 № 462).
Порядка 2% в общем объеме выбросов в России. [ЗС]
Выработка без учета каскада Вилюйских ГЭС и солнечных электростанций, деятельность которых не приводит к эмиссиям парниковых газов.Удельные выбросы СО2-эквивалента определяются отношением выбросов тонн СО2-эквивалента к выработке электроэнергии в млн кВт∙чи отпуску тепла в тыс. Гкал.
Все объекты не являются охраняемой природной территорией.
Утверждена Правлением Общества (протокол от 26.09.2019 № 1204).
Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463 к применению акционерными
обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
Утвержден Советом директоров 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № 218 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров
ПАО «РусГидро», протоколы от 23.06.2016 № 239, от 28.12.2017 № 263).
Протокол от 22.04.2019 № 287.
Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась
по методологии, разработанной Банком России, с учетом рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е от 22.02.2005
21 июня 2018 года Совет директоров Общества принял решение об увеличении уставного капитала на 14 013 888 828 руб. путем размещения дополнительных акций по открытой подписке. Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Банком России 27 августа 2018 года, дополнительному выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-55038-Е-043D. Дополнительная эмиссия акций Общества проводится в рамках реализации проекта первого этапа строительства двух высоковольтных
одноцепных линий Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС.
С учетом размещенных акций дополнительного выпуска №1-01-55038-E-043D от 27.08.2018, отчет об итогах дополнительного выпуска
которых по состоянию на 31.12.2019 не зарегистрирован Банком России.
Принадлежащие ПАО «РусГидро» акции Общества не участвовали в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества,
состоявшемся 28.06.2019.
Приведены доли от зарегистрированного размера уставного капитала
С учетом размещенных акций дополнительного выпуска №1-01-55038-E-043D от 27.08.2018, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован Банком России.
В соответствии с Методикой расчета коэффициента free-float, утвержденной ПАО Московская Биржа и опубликованной на сайте:
https://fs.moex.com/files/4540.
По состоянию на 07.03.2017 АО «Гидроинвест» перестало быть акционером Общества, а совокупная доля участия ООО «ЭЗОП»
и ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в уставном капитале Общества снизилась до 0,8% в связи с отчуждением акций в пользу Банк
ВТБ (ПАО). По состоянию на 28.09.2018 АО «Гидроинвест» стало владельцем 0,8% доли в уставном капитале ПАО «РусГидро» в связи с реорганизацией ООО «ЭЗОП» и ООО «Индекс энергетики — ГидроОГК» в форме присоединения к АО «Гидроинвест».
Источник: официальный сайт организатора торговли на рынке ценных бумаг — ПАО Московская Биржа. Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемуюорганизатором торговли.
Средний размер дивидендных выплат за предыдущие три года определяется по формуле: Дивпорог = (Див–3год + Див–2год + Див–1год) / 3.
Дивидендная доходность акций рассчитывается на дату принятия решения о размере годовых дивидендов как соотношение годовых
дивидендов, выплачиваемых на одну акцию, и медианного значения рыночных цен этой акции за отчетный год (дивиденды —
ПАО Московская Биржа, http://moex.com).
Доля чистой прибыли по МСФО, направленная на выплату дивидендов за 2016–2018 годы, составила 50%.
В отчетном году уведомлений от независимых директоров об утрате ими статуса Независимого директора не поступало.
Заместитель Председателя Совета директоров Общества, Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Председатель Совета директоров Общества, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Был членом Совета директоров с 2016 по 2018 год, а также является членом Совета директоров с 2019 года.
Наличие соответствующего опыта у кандидатов в состав Совета директоров в разных сферах деятельности, исходя из полученных данных от кандидатов в состав Совета директоров, включая образование, занимаемые ими должности, и информации, находящейся в открытом доступе.
Сведения представлены на 31.12.2019
ИНН 7714961556.
ИНН 7703741291.
Признание директоров независимыми соответствует требованиям, установленным Правилами листинга Московской биржи, соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления Общества, но частично не соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России в части нормы, не предусматривающей возможность признания независимым директора, имеющего формальную связь
с государством (Чекунков А.О.).
Протокол от 21.02.2019 № 283
В соответствии с утвержденной Росимуществом Методикой индивидуальной оценки членов советов директоров акционерных обществ
с государственным участием.
Выбор страховой компании проведен в соответствии с требованиями внутренних документов Компании и Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Протокол от 27.12.2018 № 281.
Протокол от 21.02.2019 № 283.
Протокол от 26.12.2019 № 302.
Сведения представлены на 31.12.2019.
С изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2018 № 281).
Указанные члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.
Должности членов Ревизионной комиссии указаны на дату выдвижения.
Конкурсный отбор аудитора Общества на 2018–2020 годы проведен в апреле 2018 года.
Перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 № 613 с учетом разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № П17-69370.
Приказ от 18.10.2019 № 851.
В июне 2019 года Комитет по аудиту ПАО «РусГидро», Совет директоров ПАО «РусГидро» одобрили «Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро в новой редакции (протокол Совета директоров Общества от 21.06.2019 № 291).
Протокол заседания Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» от 30.12.2019 № 147/3.
Протокол заседания Правления от 09.10.2018 № 1133пр
Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2019 № 18).
Протокол от 02.07.2019 № 18.
Включая НДФЛ.
За вычетом НДФЛ.
Утверждены решением Совета директоров Общества (протокол от 14.11.2016 № 243 с изменениями в соответствии с протоколом
от 21.02.2019 № 283).
Включая НДФЛ.
Редакция Положения утверждена решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 02.07.2019 № 18).
Состав, действующий, в том числе, на 31.12.2019.
Включая НДС.
Вознаграждение аудитора за 2017 год включает в себя также стоимость обзорной проверки консолидированной отчетности за 9 месяцев,
закончившихся 30 сентября 2017 года.
