ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
Ключевые показатели эффективности

Ключевые показатели эффективности*

Система ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО «РусГидро» разработана с учетом государственных нормативных требований* и направлена на повышение эффективности деятельности Компании и достижение поставленных акционерами целей. Система КПЭ менеджмента с 2017 года включает годовые КПЭ членов Правления и КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».

В 2016 году на основании рекомендаций независимого консультанта* разработаны перечень, методика расчета и оценки годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро», а также КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», позволяющие мотивировать менеджмент Компании на реализацию стратегических задач и тем самым объединить интересы менеджмента и акционеров Компании. В 2019 году независимым консультантом произведена актуализация перечня КПЭ Программы долгосрочной мотивации, по результатам которой в перечень КПЭ включен КПЭ «Доход (прибыль) на акцию (EPS), руб./акцию» с весом 15%. Расчет и оценка КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» и КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества производятся на основании утвержденных решением Совета директоров Методики расчета и оценки годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро»* и Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро»*.

КПЭ Программы долгосрочной мотивации

В состав КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого, второго и третьего циклов включены четыре показателя: три финансово-экономических (один из которых — «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)» — входит в перечень обязательных в соответствии с требованиями Росимущества) и интегральный инновационный КПЭ*.

Оценка выполнения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» производится по окончании периода, на который установлены показатели.

Целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации первого цикла на 2017−2019 годы*

КПЭ Целевое значение Фактическое значение Степень достижения целевого значения Вес показателя, % Степень достижения КПЭ в 2019 году, %
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), % 100 0 Не выполнен 15 0
Интегральный инновационный КПЭ, % 85 95 Выполнен 25 100
Свободный денежный поток (FCF), млн руб. -138 601 -69 093 Выполнен 45 100
Доход (прибыль) на акцию (EPS), руб./акцию 0,85 0,95 Выполнен 15 100

Целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации

КПЭ Целевое значение
второй цикл на 2018−2020 годы* третий цикл на 2019−2021 годы*
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), % 100 100
Интегральный инновационный КПЭ, % 85 85
Свободный денежный поток (FCF), млн руб. -117 064 -57 454
Доход (прибыль) на акцию (EPS), руб./акцию 0,84 0,80

КПЭ Долгосрочной программы развития

Долгосрочная программа развития Группы РусГидро содержит КПЭ, установленные на 2018−2022 годы.

Расчет целевых значений КПЭ произведен в соответствии с параметрами проекта консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро на 2018−2022 годы (в том числе консолидированной инвестиционной программы), а также с учетом мероприятий, предусмотренных программами Группы РусГидро.

Перечень КПЭ Долгосрочной программы развития на 2018- 2022 годы включает в себя перечень годовых КПЭ членов Правления и перечень КПЭ Программы долгосрочной мотивации.

Целевые и фактические значения КПЭ ДПР*

КПЭ 2019 2020 2021 2022
Целевое значение Фактическое значение Выполнение Целевое значение
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR), % 100 0 Не выполнен 100 100 100
Рентабельность акционерного капитала (ROE), % 18,24 23,03 Выполнен 16,12 16,70 16,03
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA)* , млн руб. 166 880 171 907 Выполнен 193 795 209 894 207 698
Недопущение более предельного числа аварий 0 0 Выполнен 0 0 0
  • количество несчастных случаев на производстве, шт.
≤ среднего за 5 лет* ≤
среднего за 5 лет* 		Выполнен ≤ среднего за 5 лет ≤ среднего за 5 лет ≤ среднего за 5 лет
  • количество аварий, шт.
 0 0 Выполнен 0 0 0
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, % 85 88 Выполнен 85 85 85
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, % 18 71 Выполнен 18 18 18
  • В том числе по результатам закупок только среди субъектов МСП, %
15 49 15 15 15
Производительность труда, тыс. руб. за человеко-час 5,62* 6,42 Выполнен 5,31 5,60 5,75
Интегральный инновационный КПЭ, % 85 96 Выполнен 85 85 85
Снижение операционных расходов (затрат), % 2 2,02 Выполнен 2 2 2
Свободный денежный поток (FCF), млн руб. -51 302* -36 384 Выполнен 25 498 54 277 56 424
Доход (прибыль) на акцию (EPS) 0,25 0,31 Выполнен 0,27 0,30 0,31

Годовые КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год

В состав годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год включено пять финансово-экономических показателей и два отраслевых. Финансово-экономические показатели годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» включают показатель, обязательный к использованию согласно указаниям Росимущества, — рентабельность акционерного капитала (ROE). Базой для вычисления финансово-экономических показателей в Компании является консолидированная финансовая отчетность Группы, составленная по МСФО.

Целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год утверждены решением Совета директоров*.

Целевые и фактические значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро»

КПЭ Период Целевое значение Фактическое значение Степень достижения целевого значения Вес показателя, % Степень достижения КПЭ в 2019 году, %
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации (EBITDA)* , млн руб. 2018 170 932 181 526 Выполнен 15 100
2019 166 880 171 907 Выполнен
Рентабельность акционерного капитала (ROE), % 2018 15,86 123,88 Выполнен 15 100
2019 18,24 23,03 Выполнен
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, % 2018 ≥18 76 Выполнен 10 100
2019 ≥18 71 Выполнен
  • В том числе по результатам закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, %
2018 ≥15 46 Выполнен
2019 ≥15 49 Выполнен
Недопущение более предельного числа аварий: 2018 0 0 Выполнен 20 100
2019 0 0 Выполнен
  • количество крупных аварий, шт.
2018 0 0 Выполнен
2019 0 0 Выполнен
  • количество несчастных случаев на производстве, шт.
2018 ≤ среднего за 5 лет* 9 Выполнен
2019 ≤ среднего за 5 лет* 10 Выполнен
Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, % 2018 85 92,8 Выполнен 20 100
2019 85 88 Выполнен
Производительность труда, тыс. руб. за человеко-час 2018 5,30 6,12 Выполнен 10 100
2019 5,62 6,42 Выполнен
Снижение операционных расходов (затрат), % 2018 2 2,69 Выполнен * 10 100
2019 2 2,02 Выполнен

Форма обратной связи