Органы управления

Органы управления [102−22] [102−23]

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления в Обществе является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» состоялось 28 июня 2019 года в Москве (протокол от 02.07.2019 № 18), в нем приняли участие около 400 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.

Годовое Общее собрание акционеров рассмотрело повестку дня из 15 вопросов, в том числе утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, дивиденды по итогам 2018 года, избрало новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Были утверждены в новых редакциях Устав, Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро», Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро».

Внеочередных Общих собраний акционеров в 2019 году не проводилось.

Вся информация по годовому Общему собранию акционеров, включая материалы и протокол, размещена на сайте Компании: www.rushydro.ru

Совет директоров [102−24]

Совет директоров — орган управления, который определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает стратегию развития Общества, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, принимает решения о совершенствовании практики корпоративного управления, определяет направления инвестиционного и бизнес-планирования, управления эффективностью, инновационным развитием, а также рассматривает вопросы в области устойчивого развития. Совет директоров также вовлечен в отдельные наиболее важные или требующие регулярного надзора операционные вопросы, такие как обеспечение надежности и безопасности функционирования объектов Общества, статус реализации крупнейших проектов, одобрение отдельных сделок, управление подконтрольными обществами.

Совет директоров состоит из 13 директоров и действует на основании Устава и Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО «РусГидро». При отборе кандидатов в состав Совета директоров учитывается наличие у них опыта в энергетической, финансовой (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтерской отчетности), управленческой, производственной и иной сферах деятельности вне зависимости от пола кандидатов.

Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО «РусГидро» размещено на сайте: www.rushydro.ru

За 15 лет был пройден большой путь становления и развития РусГидро. Компания, созданная на базе гидроэлектростанций РАО ЕЭС России, выросла в крупнейший в России электроэнергетический холдинг, который объединяет не только ГЭС, но и тепловые электростанции, ВИЭ-генерацию и электросетевые активы на Дальнем Востоке, энергосбытовые, строительные и сервисные компании, уникальный научно-проектный комплекс. Опережающее развитие электроэнергетики Дальнего Востока — один из приоритетов РусГидро. Осуществляя строительство новых и модернизацию действующих энергообъектов, Компания создает надежный фундамент для развития других отраслей и социальной сферы, вносит вклад в обеспечение экономического роста на Дальнем Востоке.

Юрий Трутнев,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Председатель Совета директоров РусГидро

Независимые директора

В целях формирования эффективного и профессионального Совета директоров Общества, способного выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, в Совет директоров должны входить независимые директора.

Кандидаты в состав Совета директоров оцениваются на предмет соответствия критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

В целях качественной проработки принимаемых решений вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, предварительно рассматриваются на заседаниях Правления и комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро».

ПАО «РусГидро» соответствует требованиям Московской биржи в части наличия независимых директоров в составе Совета директоров Компании. В состав Совета директоров входят четыре независимых директора (Быстров М.С., Грачев П.С., Чекунков А.О., Пивоваров В.В.)* . Независимые директора осуществляют мониторинг отчетов о финансовых результатах Компании, а также анализируют финансовые результаты и выполнение поставленных целей.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) Совета директоров ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров рассматриваются кандидаты в Совет директоров на предмет их соответствия критериям независимости и соответствующее заключение о независимости кандидатов представляется акционерам в составе материалов к собранию.

В отношении действующих независимых членов Совета директоров оценка соответствия критериям независимости проводится Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) в течение срока их полномочий в Совете директоров на регулярной основе с квартальным интервалом, в рамках процедуры подтверждения соответствия критериям листинга ПАО Московская Биржа. Соответственно, по таким членам Совета директоров используются регулярно представляемые ими анкетные данные и информация.

Независимые директора привносят взвешенные и независимые мнения и суждения, основанные исключительно на их опыте и компетенции. Участие и вклад независимых директоров в работу Совета директоров повышает уровень доверия к Компании со стороны акционеров и широкого круга инвесторов, повышает качество управленческих решений, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления Общества.

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из 13 членов. В 2019 году действовали два состава Совета директоров — состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 27.06.2018, и состав, избранный 28.06.2019, на котором полномочия 10 из 13 членов Совета директоров были продлены на новый срок.

Все выдвинутые для избрания на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2019 в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией:

являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах;
имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);
имеют положительную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Текущий состав Совета директоров ПАО «РусГидро» сбалансирован по необходимым компетенциям и профессиональному опыту. Принцип сбалансированности Совета директоров реализуется на основе наличия высокого уровня профессиональных знаний и компетенции, достаточного количества времени для исполнения обязанностей члена Совета директоров, отсутствия конфликта интересов, что способствует принятию эффективных решений.

Статус директоров, %

Срок работы в Совете директоров, %

Состав Совета директоров

Ф.И.О.	Начало членства в Совете директоров	Статус директора	Выдвинут	Участие в комитетах
Ф.И.О.	Начало членства в Совете директоров	Статус директора	Выдвинут	КА	ККВ	КС	КВРЭДВ	КНЭИ	КИ
Аветисян А.Д.	2015	Неисполнительный	Российская Федерация
Быстров М.С.	2013	Независимый	Российская Федерация	V	V				V
Грачев П.С.	2016	Независимый	Российская Федерация	V	V	V	V
Кузнецов Л.В.	2019	Неисполнительный	Российская Федерация			V			V
Маневич Ю.В.	2019	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация
Ливинский П.А.	2018	Неисполнительный	Российская Федерация
Пивоваров В.В.	2013	Независимый	Российская Федерация	V	V	V			V
Расстригин М.А.	2018	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация
Рогалев Н.Д.*	2016	Неисполнительный	Российская Федерация			V		V	V
Трутнев Ю.П.*	2015	Неисполнительный (госслужащий)	Российская Федерация				V
Чекунков А.О.	2016*	Независимый	Российская Федерация		V		V
Шишкин А.Н.	2014	Неисполнительный	ООО «Авитранс»
Шульгинов Н.Г.	2016	Исполнительный	Российская Федерация

КА — Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»

ККВ — Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КС — Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КВРЭДВ — Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КНЭИ — Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро».

КИ — Комитет по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»

Опыт и компетенции членов Совета директоров*

Ф.И.О.	Cфера деятельности
Ф.И.О.	энергетическая	финансовая (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтерской отчетности)	управленческая	производственная	научная	иные компетенции
Аветисян А.Д.		+	+			Развитие предпринимательства
Быстров М.С.	+	+	+	+		Мировая экономика
Грачев П.С.		+	+			Юриспруденция, доктор права
Кузнецов Л.В.		+		+
Маневич Ю.В.	+	+	+	+
Ливинский П.А.		+	+			Экономика
Пивоваров В.В.		+	+			Мировая экономика, прикладная экономика, МВА
Расстригин М.А.	+	+	+			Экономика
Рогалев Н.Д.	+		+	+	+	Доктор технических наук, профессор
Трутнев Ю.П.	+	+	+	+	+
Чекунков А.О.		+	+			Экономика
Шишкин А.Н.	+	+	+	+
Шульгинов Н.Г.	+	+	+	+	+	Кандидат технических наук
Итого	7	12	12	7	3

Введение в должность

Впервые избранный член Совета директоров проходит процедуру вводного курса по следующей программе, включающей в себя знакомство с членами Правления и ознакомление:

с внутренними документами;
основными показателями деятельности;
Стратегией развития Группы РусГидро и Долгосрочной программой развития Группы РусГидро;
особенностями функционирования Общества как акционерного общества с преобладающим государственным участием и другими особенностями статуса Общества;
программными и техническими средствами, применяемыми в работе Совета директоров.

Независимые члены знакомятся с дополнительными правами и обязанностями независимых директоров, их функциями и ролями в корпоративной практике Общества. Помимо этого, Корпоративный секретарь организует предоставление ответов на возникающие у вновь избранных членов Совета директоров Общества вопросы и организует встречи с должностными лицами Общества.

Обучение и повышение квалификации

В целях повышения эффективности своей деятельности Совет директоров вправе принять решение о направлении отдельных членов Совета директоров на обучение и повышение квалификации за счет средств Общества в пределах бюджета Общества, выделенного на эти цели.

Программа обучения и повышения квалификации члена Совета директоров подлежит согласованию Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Краткие биографии членов Совета директоров*

Трутнев

Юрий Петрович

Председатель Совета директоров, неисполнительный директор, представитель Российской Федерации, государственный служащий

Подробнее

Год рождения: 1956

Образование, ученая степень, научное звание:
Пермский политехнический институт (горный инженер)

Опыт работы за последние 5 лет:
2013 год — настоящее время — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Подробные сведения о членах Совета директоров, включая полный перечень занимаемых должностей в коллегиальных органах управления, представлены в ежеквартальных отчетах ПАО «РусГидро» 2019 года

Шульгинов

Николай Григорьевич

Исполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1951

Образование, ученая степень, научное звание:
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов, кандидат технических наук)

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год — настоящее время — Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро»

2009−2015 годы — Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

Аветисян

Артем Давидович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1976

Образование, ученая степень, научное звание:
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (оценочная деятельность, финансы и кредит)
Аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
Курсы по аудиту МГУ имени М.В. Ломоносова

Опыт работы за последние 5 лет:

2011 год — настоящее время — Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

2014−2016 годы — Вице-президент ООО «НЭО Центр»

Быстров

Максим Сергеевич

Независимый директор

Подробнее

Год рождения: 1964

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций)
Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика)

Опыт работы за последние 5 лет:

2013 год — настоящее время — Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»

2013 год — настоящее время — Председатель Правления АО «АТС»

Грачев

Павел Сергеевич

Независимый директор

Подробнее

Год рождения: 1973

Образование, ученая степень, научное звание:
Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция, юрист)
Университет г. Триеста (Италия) (юриспруденция, доктор права)

Опыт работы за последние 5 лет:

2016 год — настоящее время — Генеральный директор ООО «УК Полюс»

2014 год — настоящее время — Генеральный директор ПАО «Полюс»

2014−2016 годы — Президент АО «Полюс Красноярск»

2014−2016 годы — Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited

Кузнецов

Лев Владимирович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1965

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский финансовый институт (экономист)

Опыт работы за последние 5 лет:

2019 год — настоящее время — Советник Генерального директора ООО «Новые Трубные Технологии»

2014−2018 годы — Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Ливинский

Павел Анатольевич

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1980

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономика, магистр по направлению «менеджмент»)

Опыт работы за последние 5 лет:

2017 год — настоящее время — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»

2017 — Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

2015 — настоящее время — Президент РОО «СФПС»

2013−2017 годы — Руководитель Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы

Маневич

Юрий Владиславович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации, государственный служащий

Подробнее

Год рождения: 1972

Образование, ученая степень, научное звание:
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (экономика и управление производством)

Опыт работы за последние 5 лет:

2019 год — настоящее время — Заместитель министра энергетики Российской Федерации

2010−2019 годы — Генеральный директор, Президент ЗАО «РОСПРОЕКТ»

Пивоваров

Вячеслав Викторович

Независимый директор

Подробнее

Год рождения: 1972

Образование, ученая степень, научное звание:
Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе (мировая экономика)
Американский университет в Париже (прикладная экономика)
Стэнфордский университет (MBA)

Опыт работы за последние 5 лет:

2017 год — настоящее время — Президент ООО «Альтера Капитал»*

2011−2017 годы — Президент ООО «Альтера Капитал»*

Расстригин

Михаил Алексеевич

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации, государственный служащий

Подробнее

Год рождения: 1983

Образование, ученая степень, научное звание:
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (тепловые электрические станции)

Опыт работы за последние 5 лет:

2017 год — настоящее время — Заместитель министра Минэкономразвития России

2017 год — Помощник министра Минэкономразвития России

2011−2017 годы — Начальник отдела электроэнергетики Управления природных ресурсов Аналитического департамента АО «ВТБ Капитал»

Рогалев

Николай Дмитриевич

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1962

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский энергетический институт (тепловые электрические станции, доктор технических наук, профессор)

Опыт работы за последние 5 лет:

2016 год — настоящее время — Президент НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»

2015 год — настоящее время — Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» (по совместительству)

2013 год — настоящее время — Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»

Чекунков

Алексей Олегович

Независимый директор

Подробнее

Год рождения: 1980

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский государственный институт международных отношений (экономист)

Опыт работы за последние 5 лет:

2014 год — настоящее время — Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»

Краткие биографии членов Cовета директоров, входивших в состав до 28.06.2019

Шишкин

Андрей Николаевич

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1959

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина (инженерпромтеплоэнергетик)

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год — настоящее время — Генеральный директор ООО «РН-Актив»

2012 год — настоящее время — Вице-президент по энергетике, ПБОТ и экологии, с 2014 — по энергетике и локализации, с 2016 — по энергетике, локализации и инновациям ПАО НК «Роснефть»

2016−2019 годы — Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»

Иванов

Сергей Николаевич

Независимый директор

Подробнее

Год рождения: 1961

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский инженернофизический институт (теоретическая ядерная физика, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН)

Опыт работы за последние 5 лет:

2016−2018 годы — Генеральный директор ООО «РТ-Капитал»

2015−2016 годы — Генеральный директор АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой»

2012−2015 годы — Генеральный директор ООО «Ленсент»

2011−2016 годы — Генеральный директор ОАО «ЭРКО»

2007−2014 годы — Председатель президиума АНО «Национальный институт энергетической безопасности»

Кравченко

Вячеслав Михайлович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1967

Образование, ученая степень, научное звание:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (юриспруденция)

Опыт работы за последние 5 лет:

2013−2018 годы — Заместитель министра энергетики Российской Федерации

Шишин

Сергей Владимирович

Неисполнительный директор, представитель Российской Федерации

Подробнее

Год рождения: 1963

Образование, ученая степень, научное звание:
Высшее пограничное училище КГБ СССР

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (государственное и муниципальное управление, доктор экономических наук)

Опыт работы за последние 5 лет:

2007 год — настоящее время — Старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО)

Дополнительная информация о членах Совета директоров

Члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года не владеют акциями Общества и акциями подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе косвенно. В отчетном году члены Совета директоров не приобретали и не отчуждали акции Общества.

Общество и компании Группы РусГидро не выдавали займов (кредитов) членам Совета директоров.

Обязанности представителей Российской Федерации определены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости Московской Биржи и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России*.

Персональное участие в заседаниях Совета директоров в 2019 году

Ф.И.О.	Участие в заседаниях / всего заседаний	% участия в заседаниях
Аветисян А.Д.	12/20	60
Быстров М.С.	17/20	85
Грачев П.С.	20/20	100
Кузнецов Л.В. (с 28.06.2019)	10/10	100
Маневич Ю.В. (с 28.06.2019)	10/10	100
Ливинский П.А.	19/20	95
Пивоваров В.В.	19/20	95
Расстригин М.А.	19/20	95
Рогалев Н.Д.	20/20	100
Трутнев Ю.П.	20/20	100
Чекунков А.О. (с 28.06.2019)	9/10	90
Шишкин А.Н.	18/20	90
Шульгинов Н.Г.	20/20	100
Иванов С.Н. (входил в состав Совета директоров до 28.06.2019)	5/10	50
Кравченко В.М. (входил в состав Совета директоров до 28.06.2019)	8/10	80
Шишин С.В. (входил в состав Совета директоров до 28.06.2019)	10/10	100

На дату выдвижения и в течение 2019 года уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) в 2019 году не поступало.

Отчет о работе Совета директоров

В 2019 году проведено 20 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 165 вопросов. В среднем посещаемость заседаний Совета директоров составила 90% от всех заседаний, проведенных в 2019 году.

Помимо принятия решений по вопросам о созыве годового Общего собрания акционеров, одобрения сделок, развития прозрачной системы управления закупками, усиления эффективности системы контроля и аудита, а также вопросам, связанным с управлением дочерними компаниями, в 2019 году Совет директоров принял ряд важных решений о развитии Компании.

Количество заседаний Совета директоров, шт.

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов, %

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетном году:

о ходе реализации и об обеспечении финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек — Билибино» (этап строительства № 1);
об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «РусГидро»;
о пролонгации срока грейс-периода по займу АО «ДГК», предоставленному в рамках реализации форвардной сделки с Банк ВТБ (ПАО);
о рассмотрении Программы развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа;
об объединении энергокомпаний Группы РусГидро, расположенных на территории Камчатского края;
о реализации Группой РусГидро мероприятий по обеспечению операционного функционирования и повышению финансовой устойчивости АО «ДГК» и изменению структуры владения активами ПАО «ДЭК»;
о мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Субгруппы РАО ЭС Востока;
о создании филиалов ПАО «РусГидро» в целях модернизации ТЭЦ;
об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 2018 год);
об утверждении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро за 2018 год;
об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества (членов Правления);
об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества, а также консолидированного Бизнес-плана Группы РусГидро на 2020−2024 годы;
об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год.

В 2019 году не возникло наиболее сложных проблем, которые бы обсуждались на заседаниях Совета директоров Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро» размещены на сайте Компании: www.rushydro.ru

Подробные сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2019 году, приведены в Приложении 4

Оценка деятельности Совета директоров [102−28]

Независимая оценка
Оценка деятельности Совета директоров Общества проводится в соответствии с принятым Советом директоров «Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров ПАО «РусГидро». Указанное Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Банка России, Кодексом корпоративного управления Великобритании, Принципами корпоративного управления G20/ОЭСР.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро»* оценка проводится ежегодно следующими способами:

внутренняя оценка (ежегодно);
внешняя независимая оценка (путем привлечения независимого консультанта) один раз в три года.

Последняя независимая оценка была проведена в 2018 году ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Результаты независимой оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» были рассмотрены Советом директоров Общества на очном заседании в июне 2018 года.

Самооценка
В 2019 году проведена самооценка деятельности Совета директоров Общества путем анкетирования членов Совета директоров, а также анализа внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, протоколов заседаний Совета директоров и комитетов и других релевантных материалов. В периметр оценки входили следующие области:

оценка эффективности Совета директоров в целом;
оценка эффективности каждого комитета;
оценка эффективности Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора;
индивидуальная оценка членов Совета директоров.

Результаты самооценки свидетельствуют о том, что Общество в основном соблюдает принципы и рекомендации как российского, так и британского кодексов корпоративного управления, а также позволяют сделать вывод о наличии следующих основных сильных сторон Совета директоров ПАО «РусГидро»:

члены Совета директоров в совокупности обладают сильным набором компетенций, знаний, навыков и лидерских качеств, что способствует эффективной работе Совета директоров;
в состав Совета директоров и Комитета по аудиту входит директор, обладающий опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
в Совете директоров представлены основные стейкхолдеры (заинтересованные стороны) Общества. Также в Совете директоров наблюдается баланс преемственности и последовательного обновления его состава;
в ходе заседаний Совета директоров имеет место активная дискуссия по вопросам повестки дня и принимаемым решениям, приветствуется инициатива и высказывание различных мнений по обсуждаемым вопросам;
наиболее важные вопросы в деятельности Общества и его подконтрольных организаций, как правило, рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров;
члены Совета директоров задают менеджменту «неудобные» вопросы и выступают с конструктивной критикой предлагаемых решений, что способствует принятию взвешенных решений;
независимые директоры играют важную и активную роль в работе Совета директоров и его комитетов;
комитеты Совета директоров способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и эффективной работе Совета директоров в целом.

Также в целях оценки вклада каждого члена Совета директоров, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в деятельность ПАО «РусГидро»* проведена ежегодная процедура оценки деятельности Совета директоров в автоматическом режиме на основании информации, представляемой в личном кабинете Общества на межведомственном портале Росимущества путем заполнения анкет членов Совета директоров.

Проведение данных мероприятий позволяет оценить эффективность индивидуальной работы оцениваемых членов Совета директоров Общества по следующим критериям:

объективная оценка — характеризует индивидуальную работу каждого члена Совета директоров Общества, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части участия в корпоративных мероприятиях Общества, голосования по вопросам повестки дня корпоративных мероприятий Общества, представления отчетов о своей деятельности в Совете директоров Общества и др.;
субъективная оценка — характеризует индивидуальную работу каждого члена Совета директоров Общества, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части активности на заседаниях Совета директоров Общества, проведения консультаций и оказания помощи менеджменту Общества, защиты интересов акционеров, владения необходимыми профессиональными навыками для работы в Совете директоров Общества и др.

Результаты оценки учитываются органами государственной власти при определении кандидатов для выдвижения в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров на следующем годовом Общем собрании акционеров.

Направления для дальнейшего развития деятельности Совета директоров
В целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности Совет директоров по результатам проведенной оценки планирует сфокусироваться на следующих основных аспектах:

проведение стратегической сессии с участием внешних экспертов для обсуждения вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации и обусловлена планомерным обновлением состава Совета директоров, а также изменениями, произошедшими в бизнес-среде с момента утверждения стратегии;
расширение круга докладчиков, приглашаемых на заседания Совета директоров, включая как представителей менеджмента Общества, так и внешних экспертов;
комплексное обсуждение Советом директоров вопросов риск-аппетита и управления ключевыми рисками в деятельности Общества;
поддержание и расширение практики участия членов Совета директоров, в особенности независимых директоров, в наиболее важных мероприятиях для инвесторов и аналитиков.

Страхование ответственности

С 2007 года ПАО «РусГидро» осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров и Правления (а также лиц, являющихся единоличными исполнительными органами ПО и филиалов Общества, и лиц, управляющих структурными подразделениями Общества и ПО).

На 2019 год по итогам конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности должностных лиц и членов органов управления Общества было выбрано АО «СОГАЗ» как страховая организация, способная обеспечить наиболее надежную и полноценную страховую защиту по данному виду страхования*.

Страховая сумма составляет 12,1 млрд руб. Кроме того, дополнительно застрахована ответственность независимых директоров на сумму 156,6 млн руб. Страховая премия составила 15,0 млн руб.

Договором страхования покрываются:

имущественный интерес застрахованных лиц, связанный с требованием других лиц о возмещении убытков, возникших вследствие заявленного (или вменяемого, или предполагаемого) неверного действия (ошибки, упущения, ненадлежащего выполнения и т. п.) застрахованного лица;
имущественный интерес Общества и/или любого ПО, связанный с любым требованием других лиц, предъявленным изначально к застрахованным лицам;
имущественный интерес Общества и/или любого ПО, связанный с любым требованием по ценным бумагам, предъявленным к Обществу и/или любому ПО.

Комитеты Совета директоров

Комитеты являются консультационно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров ПАО «РусГидро» функций по общему руководству Обществом.

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов:

Комитет по аудиту;
Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям);
Комитет по стратегии;
Комитет по инвестициям;
Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока;
Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям.

Положения о комитетах, включая протоколы заседаний, размещены на сайте Компании: http://www.rushydro.ru/

Более подробная информация о проведении заседаний комитетов при Совете директоров приведена в Приложении 5

Комитет по аудиту

Состав Комитета

Компетенции

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2019 году состоялось 21 заседание Комитета по аудиту, из них:

8 заседаний до 21.06.2019;
13 заседаний с 21.06.2019.

Ф.И.О.	Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Быстров М.С. (Председатель Комитета)	21/21
Грачев П.С. (с 21.06.2019)	12/13
Пивоваров В.В.	19/21
Иванов С.Н. (до 21.06.2019)	5/8

Функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции — контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита.

Комитет по аудиту рекомендовал Совету директоров Общества:

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет Общества;
утвердить отчет о функционировании и результатах внутренней оценки корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками.

Также Комитетом по аудиту:

рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления с учетом оценки внутреннего аудита;
рассмотрены результаты контрольных мероприятий, осуществленных внутренними аудиторами, и дана оценка эффективности системы внутреннего аудита;
дана оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита;
рассмотрен отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы антикоррупционной деятельности Общества;
рассмотрен промежуточный отчет по результатам проведения диагностики и предварительной независимой оценки функции внутреннего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям)

Состав Комитета

Компетенции

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2019 году состоялось 15 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям), из них:

8 заседаний до 21.06.2019;
7 заседаний с 21.06.2019.

Ф.И.О.	Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Пивоваров В.В. (Председатель Комитета)	15/15
Быстров М. С. (до 26.07.2019)	9/15
Иванов С. Н. (до 21.06.2019)	3/8
Грачев П. С. (с 21.06.2019)	7/7
Чекунков А. О. (с 26.07.2019)	6/7

Функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета в рамках его компетенции является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) рекомендовал Совету директоров Общества:

утвердить отчет об исполнении годовых ключевых показателей эффективности членов Правления Общества за 2018 год;
рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО “РусГидро” в новой редакции»;
в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа признать Быстрова М.С. и Чекункова А.О. независимыми директорами;
утвердить члена Совета директоров Общества, независимого директора Грачева П.С. Старшим независимым директором;
утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год, Методику расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» в новой редакции, целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро», изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро.

Также Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям):

проведен анализ профессиональной квалификации кандидатов в состав Совета директоров Общества, отсутствия конфликта интересов с Обществом;
проведена оценка соответствия критериям независимости кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критерия независимости.

Комитет по стратегии

Состав Комитета

Компетенции

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2019 году состоялось 12 заседаний Комитета по стратегии, из них:

6 заседаний до 26.07.2019;
6 заседаний с 26.07.2019.

Ф.И.О.	Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Грачев П. С.	12/12
Иванов С. Н. (до 26.07.2019)	5/6
Пивоваров В. В.	12/12
Члены Совета директоров
Кузнецов Л. В. (с 26.07.2019)	6/6
Рогалев Н. Д.	12/12
Шишин С. В. (до 26.07.2019)	6/6
Члены исполнительных органов
Рижинашвили Д.И.	12/12
Казаченков А.В.	12/12
Члены Комитета
Задворнов И. А. (Председатель Комитета)	8/12
Богашов А. Е. (до 26.07.2019)	5/6
Денисов Д. Г.	11/12
Лившиц Б. А.	10/12
Никонов В. В.	9/12
Ольхович Е. А.	8/12
Сниккарс П. Н.	8/12

Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества. В компетенции Комитета — определение приоритетных направлений деятельности Общества, относящихся к стратегическому развитию Общества, утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества (в том числе рассмотрение отчетов о реализации стратегии развития Общества), выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества, принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, увеличение уставного капитала Общества и другие вопросы размещения и приобретения акций, рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса.

Комитет по стратегии рекомендовал Совету директоров Общества:

утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции;
утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске и в Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных акций);
принять решение о мероприятиях по рефинансированию задолженности компаний Холдинга РАО ЭС Востока;
принять к сведению Программу развития электроэнергетики для обеспечения опережающего роста экономики Дальневосточного федерального округа;
утвердить изменения Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2018—2022 годов;
утвердить изменения перечня, целевых значений, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Долгосрочной программы развития Группы РусГидро;
принять решение по вопросу об актуализации Программы инновационного развития Группы РусГидро;
принять решение по группе вопросов об объединении энергокомпаний Группы РусГидро, расположенных на территории Камчатского края;
прекратить участие Общества в уставном капитале Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company;
одобрить прекращение участия АО «Гидроинвест» в ЗАО «МЭК»;
одобрить создание Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и формирования отчетности в Группе РусГидро на базе АО «ГидроИнжиниринг Сибирь».

Комитет по инвестициям

Состав Комитета

Компетенции

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2019 году состоялось 9 заседаний Комитета по инвестициям, из них:

4 заседания до 26.07.2019;
5 заседаний с 26.07.2019.

Ф.И.О.	Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Быстров М.С.	6/9
Пивоваров В.В.	8/9
Иванов С.Н. (до 26.07.2019)	1/4
Члены Совета директоров
Кузнецов Л. В. (Председатель Комитета) (с 26.07.2019)	5/5
Рогалев Н. Д.	9/9
Члены исполнительных органов
Казаченков А.В.	9/9
Киров С.А.	9/9
Хмарин В.В.	9/9
Члены Комитета
Бычко М.А.	9/9
Габов А.В. (до 26.07.2019)	3/4
Журавлев С.И.	9/9
Милютин Д.В.	9/9
Кулагин А.В. (с 26.07.2019)	5/5
Сонин М.С. (с 26.07.2019)	4/5
Сниккарс П. Н. (до 26.07.2019)	3/4
Ильенко А.В. (с 26.07.2019)	5/5

Функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствования и развития инвестиционной политики Общества.

Комитет по инвестициям рекомендовал Совету директоров Общества:

рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года;
рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0367388 руб. на одну акцию;
утвердить целевые значения КПЭ «Доход (прибыль) на акцию (EPS)» Программы долгосрочной мотивации первого цикла на 2017−2019 годы, второго цикла на 2018−2020 годы и третьего цикла на 2019−2021 годы;
утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2019 год;
утвердить перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2020 год;
утвердить скорректированный консолидированный бизнес-план (в том числе Консолидированную инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2019 год;
утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2019−2023 годы в части инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2019 год;
утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» и консолидированный Бизнес-план на 2020 год, в том числе инвестиционную программу ПАО «РусГидро» и Консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2020−2024 годы;
предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020−2029 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019−2028 годы.

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока

Состав Комитета

Компетенции

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2019 году состоялось 7 заседаний Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока, из них:

4 заседания до 26.07.2019;
3 заседания с 26.07.2019.

Ф.И.О.	Посещаемость
Независимые члены Совета директоров
Грачев П.С.	7/7
Чекунков А.О.	7/7
Члены Совета директоров
Трутнев Ю.П. (Председатель Комитета)	0/7
Кравченко В.М. (до 26.07.2019)	1/4
Члены исполнительных органов
Васильев С.В.	7/7
Казаченков А.В.	7/7
Члены Комитета
Булгаков Д.С. (с 26.07.2019)	3/3
Задворнов И.А.	7/7
Константинов Д.С. (до 26.07.2019)	3/4
Лебедев С.Ю.	6/7
Петухов Л.Г.	0/7
Пилениекс Д.В.	4/7
Пятигор А.М.	3/7
Мольский А.В.	2/7
Тырцев С.А.	5/7

Функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его ПО. К одной из компетенций Комитета относится определение приоритетных направлений деятельности Общества на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе рассмотрение вопросов консолидации энергетических активов на территории Дальневосточного федерального округа, рассмотрение вопросов развития экспорта электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассмотрение вопросов обеспечения энергоснабжения потребителей на территории Дальневосточного федерального округа.

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока рекомендовал Совету директоров Общества:

одобрить участие Общества в уставном капитале АО «Сахалинская ГРЭС-2»;
одобрить участие Общества в уставном капитале АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»;
одобрить участие Общества в уставном капитале АО «Якутская ГРЭС-2»;
в целях реализации проектов строительства и модернизации генерирующих объектов (тепловых электростанций) в неценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2019 № 1544-р создать:
- Филиал ПАО «РусГидро» «Якутский» с местом нахождения в г. Якутске;
- Филиал ПАО «РусГидро» «Хабаровский» с местом нахождения в г. Хабаровске;
- Филиал ПАО «РусГидро» «Приморский» с местом нахождения в г. Владивостоке.

Также Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока регулярно предоставлял на рассмотрение Совету директоров Общества информацию о статусе реализации строительства ключевых энергообъектов в Дальневосточном федеральном округе.

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям

Состав Комитета

Компетенции

Ключевые результаты деятельности и рекомендации, данные Совету директоров

В 2019 году состоялось 6 заседаний Комитета, из них:

4 заседания до 29.07.2019;
2 заседания с 29.07.2019.

Ф.И.О.	Посещаемость
Члены Совета директоров
Рогалев Н.Д. (Председатель Комитета)	6/6
Кравченко В.М. (до 29.07.2019)	0/4
Члены исполнительных органов
Богуш Б. Б	5/6
Рижинашвили Д.И.	5/6
Фролов К.Е. (до 29.07.2019)	3/4
Гвоздев В.С. (до 29.07.2019)	3/4
Члены Комитета
Байков И.А. (с 29.07.2019)	1/2
Баркин О.Г.	6/6
Вишневский Ю.М.	5/6
Гвоздев Д.Б. (до 29.03.2019)	1/1
Журавлев С.И.	6/6
Майоров А.В. (с 29.03.2019)	1/5
Федоров М.П.	5/6

Функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям рекомендовал Совету директоров Общества:

утвердить отчет за 2018 год о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016−2020 годы с перспективой до 2025 года;
актуализировать Программу инновационного развития Группы РусГидро;
рассмотреть статус исполнения плана мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2.

Корпоративный секретарь

Ковалева Наталья Геннадьевна

Год рождения: 1972

Образование, ученая степень:
Юридическое, Иркутский государственный университет, 1996 год окончания, юрист

Опыт работы за последние 5 лет:

2010−2015 годы — Директор Департамента корпоративного управления ПАО «МОЭСК»
2016 год — настоящее время — Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
2016 год — настоящее время — Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»

Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления на 31.12.2019:

член Совета директоров АО «Благовещенская ТЭЦ»;
член Совета директоров ЗАО «БОАЗ»;
член Совета директоров ПАО «ДЭК»;
член Совета директоров АО «Малая Дмитровка»;
член Совета директоров ООО «СНРГ»;
член Совета директоров АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Ковалева Н.Г. не участвует в уставном капитале ПАО «РусГидро», обыкновенными акциями ПАО «РусГидро» прямо или косвенно не владеет, сделок по их приобретению или отчуждению в течение отчетного года не совершала, акциями подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц не владеет.

ПАО «РусГидро» и компании, входящие в Группу РусГидро, не выдавали займов (кредитов) Корпоративному секретарю ПАО «РусГидро» Ковалевой Н.Г.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у Корпоративного секретаря ПАО «РусГидро» отсутствует.

Исполнительные органы

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство Обществом в рамках полномочий, определенных Уставом и Положением о Правлении ПАО «РусГидро», а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Количественный состав Правления определяется отдельными решениями Совета директоров. Решением Совета директоров от 24.12.2018* определен состав Правления в количестве 7 человек, включая избранного члена Правления Хмарина В.В., полномочия которого начались с 16.01.2019. Решением Совета директоров от 19.02.2019* прекращены полномочия члена Правления Маркина В.И. с 24.02.2019* и определен состав Правления в количестве 6 человек. Решением Совета директоров от 24.12.2019 прекращены полномочия члена Правления Рижинашвили Д.И. и определен состав Правления в количестве 5 человек.

С Положением о Правлении ПАО «РусГидро» вы можете ознакомиться на сайте: www.rusydro.ru

Сведения о персональном составе членов Правления*

Шульгинов

Николай Григорьевич

Председатель Правления — Генеральный директор

Подробнее

Год рождения: 1951

Образование, ученая степень, научное звание:
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов), кандидат технических наук

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год — настоящее время — Председатель Правления — Генеральный директор ПАО «РусГидро»

2009−2015 годы — Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»

Год первого избрания в состав Правления: 2015

Богуш

Борис Борисович

Член Правления, первый заместитель Генерального директора — главный инженер

Подробнее

Курируемые блоки:
Блок производственной деятельности

Год рождения: 1952

Образование, ученая степень, научное звание:
Саратовский политехнический институт (автомобили и тракторы)

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (управление развитием компании)

Опыт работы за последние 5 лет:

2009 год — настоящее время — Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство»; член Правления; член Правления — главный инженер; член Правления, первый заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «РусГидро»

Год первого избрания в состав Правления: 2010

Казаченков

Андрей Валентинович

Член Правления, первый заместитель Генерального директора

Подробнее

Курируемые блоки:
Блок финансового и корпоративно-правового управления

Год рождения: 1980

Образование, ученая степень, научное звание:
Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения)

Университет штата Висконсин, Мэдисон, США (степень MBA)

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год — настоящее время — Советник Председателя Правления — Генерального директора; член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

2012−2015 годы — Первый заместитель Председателя правления; заместитель Председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Год первого избрания в состав Правления: 2016

Киров

Сергей Анатольевич

Член Правления, первый заместитель Генерального директора

Подробнее

Курируемые блоки:
Блок продаж, экономического планирования и инвестиций

Год рождения: 1976

Образование, ученая степень, научное звание:
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова (экономика и управление аграрным производством)

Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского технического университета (экономика и менеджмент)

Опыт работы за последние 5 лет:

2010 год — настоящее время — Директор по экономике; Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности; заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности; член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Год первого избрания в состав Правления: 2015

Хмарин

Виктор Викторович

Член Правления, заместитель Генерального директора

Подробнее

Курируемые блоки:
Ресурсообеспечение и перспективное развитие

Год рождения: 1978

Образование, ученая степень, научное звание:
Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция)

Опыт работы за последние 5 лет:

2015 год — настоящее время — заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности; заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию; член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

2014−2015 годы − Советник первого заместителя Президента — Председателя Правления — вице-президента, Департамент по работе с клиентами рыночных отраслей Банк ВТБ (ПАО)

Год первого избрания в состав Правления: 2019

В соответствии с Уставом Общества избрание членов Правления относится к компетенции Совета директоров. Кандидатуры членов Правления, выносимые Председателем Правления на рассмотрение Совета директоров, должны соответствовать следующим критериям:

наличие высшего профессионального образования (технического, инженерно-экономического, экономического, юридического, иного);
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
соответствие иным критериям, устанавливаемым внутренними документами Общества.

К компетенции Правления относятся вопросы разработки и предоставления на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации, подготовка отчетов об исполнении КПЭ деятельности Общества и бизнес-плана, а также утверждения основных параметров доходов и расходов бюджета, принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника) и утверждение (корректировка) КПЭ деятельности работников Общества (за исключением членов Правления) и утверждение отчетов об их исполнении.

К компетенции Председателя Правления — Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью, утверждение локальных нормативных актов Общества, обязательных для исполнения всеми работниками, осуществление функции работодателя, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, назначение директоров филиалов и представительств Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством и Уставом, организация ведения бухгалтерского учета и отчетности, организация работы Правления, а также решение иных вопросов текущей деятельности Общества, не отнесенных к компетенциям Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Дополнительная информация о членах Правления

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у членов исполнительных органов ПАО «РусГидро» в 2019 году отсутствует.

Шульгинов Николай Григорьевич избран на должность единоличного исполнительного органа Общества с 15.09.2015 сроком на пять лет.

С избранными членами Правления Обществом заключаются трудовые договоры. Условия трудовых договоров с членами Правления определяются единоличным исполнительным органом Общества, при этом срок действия таких договоров не может превышать 3 (трех) лет.

В отчетном году члены Правления не получали займов (кредитов) от ПАО «РусГидро» или компаний Группы РусГидро.

Член Правления Богуш Борис Борисович владеет долей 0,003781% от размещенных обыкновенных акций Общества.

Члены Правления не владеют косвенно акциями ПАО «РусГидро», а также не владеют акциями подконтрольных ПАО «РусГидро» юридических лиц

В отчетном периоде членами Правления не совершалось сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Отчет о деятельности Правления

Подробная информация о занимаемых должностях в органах управления других организаций за последние 5 лет представлена в ежеквартальном отчете ПАО «РусГидро» за четвертый квартал 2019 года, размещенном на сайте Компании: http://www.rushydro.ru/

В 2019 году проведено 75 заседаний Правления (из них 13 очных), на которых рассмотрено 420 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании, в том числе предварительно рассматривались вопросы, выносимые в качестве рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Общества.

В целях соблюдения интересов и защиты прав инвесторов и акционеров Компанией продолжена работа, связанная с вопросами реализации стратегии, основными ориентирами которой являются безопасная эксплуатация объектов, рост стоимости ПАО «РусГидро» и возврат инвестиций акционерам, а также вопросами совершенствования корпоративного управления, социальной и экологической ответственности.

В рамках заседаний Правления в отчетном году рассматривались такие вопросы, как:

о реализации Группой РусГидро проекта по развитию электрических станций заряда электротранспорта в Дальневосточном федеральном округе;
о реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро за 2018 год;
о рассмотрении реестра стратегических рисков Группы РусГидро на 2020 год;
Концепция позиционирования Группы РусГидро на международном рынке;
Отчет о выполнении Плана реализации стратегии ПАО «РусГидро» за 2018 год;
о предоставлении займов подконтрольным организациям ПАО «РусГидро».

Кроме этого на ежеквартальной основе рассматриваются вопросы выполнения КПЭ работников исполнительного аппарата (за исключением членов Правления) и работников филиалов Общества. Также в 2019 году членами Правления был утвержден ряд внутренних документов, среди которых:

Годовая программа стратегических и иных существенных сделок Группы РусГидро на 2019 год;
Программа мероприятий, обеспечивающих реализацию Экологической политики Группы РусГидро на 2019−2021 годы.

Вопросы, рассмотренные Правлением ПАО «РусГидро» в 2019 году, %

Оценка деятельности Правления [102−28]

Оценка работы Правления и его Председателя производится Советом директоров Общества путем принятия решений в рамках рассмотрения вопросов:

об исполнении бизнес-плана Общества;
об исполнении консолидированного бизнес-плана Группы РусГидро;
об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро»;
об оценке практики корпоративного управления;
о рассмотрении Отчета о деятельности Правления Общества.

В 2019 году проведено контрольное мероприятие по оценке системы корпоративного управления ПАО «РусГидро» за 2018 год, включающее проверку деятельности исполнительных органов управления. По результатам проверки составлен отчет, а также разработан и утвержден план корректирующих мероприятий.